Не пропустіть!

Отримайте безкоштовний доступ до "ІНТЕРАКТИВНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ" на 72 години та дізнайтеся як зекономити на передплаті 2420 грн!

Тільки до 22.07.2018

Print Friendly and PDF
НАБУ, ГБР, а теперь НБФБ – третье нацбюро?
НАБУ, ГБР, а теперь НБФБ – третье нацбюро?

Публикуется на языке оригинала

В останній день лютого робоча група, сформована у Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики під керівництвом Ніни Южаніної, завершила роботу над текстом законопроекту про Національне бюро фінансової безпеки України. Що пропонується — заміна податкової міліції чи дещо інше?

Третє правоохоронне Нацбюро в Україні

З перших статей законопроекту про НБФБ1 складно зрозуміти, чи його приймають на заміну розділу ПКУ про податкову міліцію, чи це новий закон, покликаний врегулювати загальні відносини у сфері фінансової безпеки держави.

Річ у тім, що преамбула законопроекту про НБФБ зазначає правові та організаційні засади створення та діяльності НБФБ, завдання та повноваження, структуру, а також, що важливо, цей законопроект покликаний врегулювати порядок створення на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких загрожує фінансовій безпеці держави.

Останнє й визначає мету створення нового державного органу. Причому забезпечувати фінансову безпеку держави планується шляхом побудови та дієвого функціонування системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню у майбутньому (ст. 2 законопроекту про НБФБ).

Повноваження НБФБ перелічені у ст. 6 законопроекту. Основною компетенцією нового держоргану є аналітично-інформаційна робота з метою виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Нацбюро. Новий держорган формує власні бази (банки) даних (з доступом до всіх баз даних, створених в Україні), створює власні системи на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, розробляє та впроваджує методики кримінального аналізу, співпрацює з державними органами та органами місцевого самоврядування, здійснює аналітичне супроводження досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності та судового розгляду у сфері публічних фінансів. I поряд з цим — виявляє, припиняє та розкриває злочини, віднесені до підслідності НБФБ, здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів.

Загалом, їхня компетенція вражає! Такі собі СБУ, поліція та профайлер в одному флаконі. Зазначимо, що такий системно-аналітичний підхід до виявлення та розслідування злочинів притаманний англосаксонській моделі кримінального процесу, у т. ч. США. Проте для України це дещо новий підхід до створення умов для забезпечення діяльності правоохоронного держоргану, мета якого — розслідування злочинів в Україні.

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:






Читайте также

Органы Государственного пожарного надзора
views 31
Органы Государственного пожарного надзора Обеспечение пожарной безопасности является составной частью производственной и другой деятельности должностных лиц, работников предприятий и предпринимателей. Основные принципы обеспечения пожарной безопасн...
Очередное обновление плана проверок ГФС
views 45
Очередное обновление плана проверок ГФС ГФС разместила обновленный План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2018 год. Имеем актуальный по состоянию на 16.07.2018 раздел I плана-графика "Документальные...
Налоговики рассказали о популярной схеме для обналичивания денег руководителями предприятий
views 86
Налоговики рассказали о популярной схеме для обналичивания денег руководителями предприятий ГФС на своем официальном сайте, сообщает, что с начала года по результатам проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату...
ТОП-нарушений, выявленных во время проверок физических лиц
views 57
ТОП-нарушений, выявленных во время проверок физических лиц Промедление гражданами с декларированием своих доходов За промедление с декларированием своих доходов два киевлянина поплатились крупными штрафами. Так, двум физическим лицам в г. Кие...
Процедурные нарушения при налоговой проверке = отмена НУР?
views 53
Процедурные нарушения при налоговой проверке = отмена НУР? Постановление Верховного Суда*, которое мы сейчас с вами будем рассматривать, подтверждает устоявшуюся в судебной практике позицию: нало- говое уведомление-решение (НУР) не может быть следс...
НАБУ, ГБР, а теперь НБФБ – третье нацбюро? обновлено: Март 20, 2018 автором: admin
НАБУ, ГБР, а теперь НБФБ – третье нацбюро?
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей