Национальный банк Украины упорядочил требования к работе банков с лицами, указанными в приложениях к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) *.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 01.06.2017 № 46 “О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 №654”, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
В частности, банкам запрещено:
- выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции, в частности, “приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств”;
- инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции, в частности, “приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств” и / или на собственные счета банка, открытые в особах, к которым применены санкции, в частности ” приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств “, за исключением переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.
_________________________________________________________
* – введенного в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 № 133/2017.
Источник: Бухгалтер 911 – не забудьте оформить подписку на любимое издание!