Не секрет, что успешный исход дела наполовину зависит от благонадежности контрагента, а еще не сомневайтесь — вас контрагент также проверит. И это правильно. Никто не желает выяснять отношения в судебном зале на повышенных тонах. Лучше обезопасить себя и свои денежные средства заранее.
Для этого приведем список отрытых реестров (баз данных), которые администрируют государственные органы и доступ к которым является открытым и бесплатным (см. таблицу).
Таблица
Названия публикуются на языке оригинала
Название/Адрес в сети Интернет |
Кто администрирует |
Что можно узнать |
РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА |
||
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань |
Минюст |
|
Державний реєстр телерадіокомпаній |
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания |
Информацию о провайдерах программной услуги |
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств |
Минюст |
Сведения о свидетельствах печатных СМИ, информагентств, их учредителях |
Реєстр аудиторських фірм |
НКЦБФР |
Информацию об аудиторских фирмах, внесенных в Реестр аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки профессиональных участников рынка ценных бумаг |
Комплексна інформаційна система Держфінпослуг |
Госфинуслуг |
Поиск информация о финансовых учреждениях по всем их типам |
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИЦИЯ |
||
Електронний кабінет платника податків |
ГФС |
|
Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ |
ГФС |
Информацию о налоговом долге |
Реєстри ДФС |
ГФС |
Сведения о:
|
Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати |
Минсоцполитики |
Данные о предприятиях (учреждениях, организациях), имеющих долги по зарплате |
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ |
||
Єдиний ліцензійний реєстр |
Минюст |
Наличии лицензий у контрагента |
Реєстр документів дозвільного характеру |
Минюст |
Сведениях о выдаче документов разрешительного характера, отказе в их выдаче, переоформлении, выдаче дубликатов, аннулировании |
Дані щодо об’єктiв, для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт |
Госархстройинспекция |
Информацию о выданных документах на выполнение строительных работ (декларация о начале строительных работ, разрешение на строительные работы, сертификат и т.п.) |
Реєстр виданих будівельних ліцензій |
Госархстройинспекция |
Информацию о выданных лицензиях на строительство |
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності |
Фонд госимущества |
Информацию о сертификатах субъектов оценочной деятельности |
Спецдозволи на користування надрами |
Госслужба геологии на недр |
Перечень предоставляемых спецразрешений на пользование недрами |
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ |
||
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно |
Минюст |
Наличии у контрагента вещных прав на недвижимое имущества |
Кадастрова карта України |
Госземагентство |
Информацию о праве собственности и вещных правах на земельные участки (заказ извлечения только для владельцев и нотариусов), поиск по кадастровому номеру земельного участка |
Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів |
МВД |
Информацию о владении транспортными средствами физическим или юридическим лицом (предоставляется в форме извлечения) |
Державний реєстр цивільних повітряних суден |
Государственная авиационная служба |
Информацию о владельцах и эксплуатантов воздушных судов, регистрации воздушных судов |
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ |
||
Єдиний державний реєстр судових рішень |
Государственная судебная администрация |
Участии контрагента в судебных делах |
Інформаційно-довідкова система «Банкрот» |
ВХСУ |
Наличии статуса банкрота у контрагента |
Єдиний реєстр нотаріусів |
Минюст |
Проверке свидетельства, выданного лицу, являющемуся нотариусом |
Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення |
Минюст |
Сведениях о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведениях о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения |
Стоит отметить, что в ЕГР есть возможность получения подробной информации о владельцах юрлица, такой как: история изменения, место регистрации и т.д. Но для этого необходимо заказать извлечение, стоимость которого — 50 грн (по состоянию на 01.01.2016 г.). Главное отличие платного извлечения от бесплатного — информация по состоянию на нужную дату. Таким образом можно проследить за прошлым контрагента.
Отдельно обратим внимание: получение какой-либо информации из Реестра прав на недвижимость стоит 20 грн. Для поиска обязательно нужны полные фамилия, имя и отчество человека. В ответе содержится все недвижимое имущество, которым владеет лицо или лица с указанными Ф.И.О. В то же время будет указано, предоставляло ли оно или брало ли на себя обязательства по ипотеке. Для того чтобы узнать о наличии имущества у юрлица, необходимо указать соответствующие данные в поле «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Ответ поступит такой же, как и для физлица.
Поиск в большинстве реестров осуществляется как по названию контрагента, так и по его ЕГРПОУ. Однако при наличии последнего поиск значительно упрощается, уменьшается риск получения информации не о том контрагенте.
Поиск в Реестре судебных решений осуществляется по контексту по названию юридического лица (заметим, что Ф.И.О. физического лица заменяется на «Особа_1» и т.д.). Для того чтобы узнать, кто фигурирует в деле по «Особа_1», «Особа_2», можно воспользоваться веб-сайтом «Судова влада України», и по номеру дела увидеть имена в делах, которые изменены после 28 мая 2015 года.