Не пропустіть!

Читайте безкоштовно всі статті "ІНТЕРАКТИВНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ" протягом 3 днів та зекономте при передплаті 2420 грн!

Тільки до 22.07.2018

Print Friendly and PDF
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів

Нацбанк не вимагатиме від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх та афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій зі списку Forbes Global 2000.

Ці корпорації здійснюють свою діяльність відповідно до загальноприйнятних для світової спільноти стандартів та за принципами максимальної прозорості, що дає можливість вважати такі операції низькоризиковими.

Саме тому їх дочірні компанії та афілійовані з ними компанії увійшли до переліку виключень, на які не поширюється дія Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2016 р. № 369. Раніше такі виключення стосувалися тільки операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам під час оцінювання ризиковості операцій самостійно враховувати географічні ризики та формувати власні списки ризикових держав (територій), використовуючи усі доступні джерела інформації: від переліків, складених офіційними органами, до інформації, отриманої з будь-яких інших джерел.

Також Нацбанк за пропозицією ринку уніфікував формат нумерації індикаторів в Положенні № 369 та у статистичній звітності. Приведення до єдиного формату сприятиме процесу автоматизації формування статистичної звітності в банках та дозволить мінімізувати помилки у звітах.

Відповідні зміни впроваджені постановою Правління НБУ № 16 від 22.02.2018 р. “Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”.

Вони набувають чинності з 24 лютого 2018 року.

Джерело: Бухгалтер 911не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Несанкціоноване списання коштів із банківського рахунку: чи будуть коригувальні різниці
views 42
Несанкціоноване списання коштів із банківського рахунку: чи будуть коригувальні різниці Положеннями розділу III ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають у разі крадіжки (несанкціонованого списа...
Акредитивна форма розрахунків
views 38
Акредитивна форма розрахунків Аккредитив - это обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента, уплатить третьему лицу определенную сумму денежных средств при предъявлении им определенных документов (например, накладной, подтверждающей отгр...
Хто обирає банківську установу для перерахування зарплати працівника
views 60
Хто обирає банківську установу для перерахування зарплати працівника ГУ Держпраці у Миколаївській області, на своєму офіційному сайті,  звертає увагу на те, відповідно до ч. 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» за особистою письмовою згодою п...
Зависли гроші в проблемному банку: коли заборгованість можна визнати безнадійною?
views 62
Зависли гроші в проблемному банку: коли заборгованість можна визнати безнадійною? Ситуація. З жовтня 2014 року в підприємства зависли грошові кошти на банківському рахунку (у банку введена тимчасова адміністрація). Минуло вже 3 роки. Банк ще не лік...
Про роботу банків 5 травня (субота)
views 116
Про роботу банків 5 травня (субота) У зв'язку з перенесенням робочих днів у травні 2018 року НБУ листом від 18.04.2018 р. № 40-0006/21855 повідомив: 1. 05 травня 2018 року Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України для у...
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів обновлено: Лютий 27, 2018 автором: admin
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів
Метки:

Підписатися на розсилку свіжих новин