Print Friendly and PDF
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів

Нацбанк не вимагатиме від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх та афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій зі списку Forbes Global 2000.

Ці корпорації здійснюють свою діяльність відповідно до загальноприйнятних для світової спільноти стандартів та за принципами максимальної прозорості, що дає можливість вважати такі операції низькоризиковими.

Саме тому їх дочірні компанії та афілійовані з ними компанії увійшли до переліку виключень, на які не поширюється дія Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2016 р. № 369. Раніше такі виключення стосувалися тільки операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам під час оцінювання ризиковості операцій самостійно враховувати географічні ризики та формувати власні списки ризикових держав (територій), використовуючи усі доступні джерела інформації: від переліків, складених офіційними органами, до інформації, отриманої з будь-яких інших джерел.

Також Нацбанк за пропозицією ринку уніфікував формат нумерації індикаторів в Положенні № 369 та у статистичній звітності. Приведення до єдиного формату сприятиме процесу автоматизації формування статистичної звітності в банках та дозволить мінімізувати помилки у звітах.

Відповідні зміни впроваджені постановою Правління НБУ № 16 від 22.02.2018 р. “Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”.

Вони набувають чинності з 24 лютого 2018 року.

Джерело: Бухгалтер 911не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Про роботу банків 5 травня (субота)
views 15
Про роботу банків 5 травня (субота) У зв'язку з перенесенням робочих днів у травні 2018 року НБУ листом від 18.04.2018 р. № 40-0006/21855 повідомив: 1. 05 травня 2018 року Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України для у...
Нацбанк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 17% річних
views 13
Нацбанк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 17% річних Правління Нацбанку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17,0% річних. Після чотирьох підвищень облікової ставки поспіль монетарні умови наразі є достатньо жорстким...
Банки змусять жорсткіше контролювати готівку українців
views 25
Банки змусять жорсткіше контролювати готівку українців Автор: Юрій Павлов, UBR.ua Фінустанови повинні будуть укласти договір і перевірити репутацію клієнтів. Нацбанк готується переписати Інструкцію про ведення касових операцій. Проект документа, ...
Нацбанк продовжує скасовувати валютні обмеження для банків і бізнесу
views 37
Нацбанк продовжує скасовувати валютні обмеження для банків і бізнесу З огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку Національний банк вважає за можливе продовжити пом’якшення неактуальних тимчасових адміністративних обмежень для банків та бізне...
Із 1 липня дрібні монети не випускатимуть: як заокруглювати загальні суми у чеку
views 55
Із 1 липня дрібні монети не випускатимуть: як заокруглювати загальні суми у чеку На офіційному веб-сайті НБУ оприлюднено раніше анонсовану постанову "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" від 15.03.2018 р. № 25 (набере чинності 01.07.2018)...
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів обновлено: Лютий 27, 2018 автором: admin
НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів
Метки:

Підписатися на розсилку свіжих новин

Маєте питання щодо бухгалтерських продуктів, послуг та заходів на нашому сайті? Замовте зворотній дзвінок