Як перевірити свого контрагента по відкритих реєстрах - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF

%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b

Не секрет, що успішний результат справи наполовину залежить від благонадійності контрагента, а ще не сумнівайтеся — вас контрагент також перевірить. І це правильно. Нікому не хочеться з’ясовувати стосунки в судовому залі на підвищених тонах. Краще убезпечити себе та свої кошти заздалегідь.

Для цього наведімо список відритих реєстрів (баз даних), які адмініструють державні органи й доступ до яких є відкритим і безоплатним (див. таблицю).

Таблиця

Назва/Адреса в мережі Інтернет

Хто адмініструє

Що можна дізнатися

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Мін’юст

  • Статус контрагента;
  • код ЄДРПОУ;
  • дату реєстрації;
  • контактну інформацію;
  • уповноважених осіб (засновника, керівника, директора);
  • вид діяльності (із зазначеним основним видом діяльності);
  • перелік засновників;
  • розмір, розподіл статутного капіталу та дату закінчення його формування;
  • дані про відокремлені підрозділи;
  • статус відомостей про юрособу;
  • місцезнаходження реєстраційної справи;
  • фонди, у яких особа перебуває на обліку;
  • реєстраційний номер платника єдиного внеску;
  • клас професійного ризику виробництва
Державний реєстр телерадіокомпаній

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

Інформацію про провайдерів програмної послуги
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Мін’юст

Відомості про свідоцтва друкованих ЗМІ, інформагентств, їх засновників
Реєстр аудиторських фірм

НКЦПФР

Інформацію про аудиторські фірми, унесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Комплексна інформаційна система Держфінпослуг

Держфінпослуг

Пошук інформація про фінансові установи за всіма їх типами

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Електронний кабінет платника податків

ДФС

  • Інформацію з реєстру платників ПДВ
  • Ануляцію реєстрації платників ПДВ
  • Реєстр платників Єдиного податку
Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ

ДФС

Інформацію про податковий борг
Реєстри ДФС

ДФС

Відомості про:

  • виробників спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  • cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку й алкогольних напоїв за коньячною технологією;
  • підприємства, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності;
  • підприємства, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;
  • підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію магазину безмитної торгівлі;
  • підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію митного складу;
  • суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2016 році;
  • видані, призупинені й анульовані ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Мінсоцполітики

Дані про підприємства (установи, організації), що мають борги по зарплаті

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

Єдиний ліцензійний реєстр

Мін’юст

Наявність ліцензій у контрагента
Реєстр документів дозвільного характеру

Мін’юст

Відомості про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання
Дані щодо об’єктiв,
для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт

Держархбудінспекція

Інформацію про видані документи на виконання будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл на будівельні роботи, сертифікат тощо)
Реєстр виданих будівельних ліцензій

Держархбудінспекція

Інформацію про видані ліцензії на будівництво
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності

Фонд держмайна

Інформацію про сертифікати суб’єктів оціночної діяльності
Спецдозволи на користування надрами

Держслужба геології на надр

Перелік наданих спецдозволів на користування надрами

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Мін’юст

Наявність у контрагента речових прав на нерухоме майна
Кадастрова карта України

Держземагентство

Інформацію про право власності та речові права на земельні ділянки (замовлення витягу лише для власників та нотаріусів), пошук за кадастровим номером земельної ділянки
Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів

МВС

Інформацію про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (надається у формі витягу)
Державний реєстр цивільних повітряних суден

Державна авіаційна служба

Інформацію про власників й експлуатантів повітряних суден, реєстрацію повітряних суден

ЮРИДИЧНІ ДІЇ

Єдиний державний реєстр судових рішень

Державна судова адміністрація

Участь контрагента в судових справах
Інформаційно-довідкова система «Банкрот»

Відомості про справи про банкрутство

ВГСУ

Наявність статусу банкрота в контрагента
Єдиний реєстр нотаріусів

Мін’юст

Перевірку свідоцтва, виданого особі, котра є нотаріусом
Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін’юст

Відомості про осіб, яких притягнено до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, котрі набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення

Слід зазначити, що в ЄДР є можливість отримання детальної інформації про власників юрособи, такої як: історія зміни, місце реєстрації тощо. Але для цього необхідно замовити витяг, який коштуватиме 50 грн (станом на 01.01.2016 р.). Головна відмінність платного витягу від безкоштовного — інформація станом на потрібну дату. Таким чином можна прослідкувати за минулим контрагента.

Окремо зауважимо: отримання будь-якої інформації з Реєстру речових прав на нерухомість коштує 20 грн. Для пошуку обов’язково потрібні повні прізвище, ім’я та по батькові людини. У відповіді міститься все нерухоме майно, яким володіє особа чи особи з указаними П.І.Б. Водночас буде вказано, чи надавала вона або чи брала на себе зобов’язання по іпотеці. Аби дізнатися щодо наявності майна в юрособи, необхідно вказати відповідні дані в полі «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Відповідь надійде така ж, як і для фізособи.

Пошук у більшості реєстрів здійснюється як за назвою контрагента, так і за його ЄДРПОУ. Проте за наявності останнього пошук значно спрощується, зменшується ризик отримання інформації не про того контрагента.

Пошук у Реєстрі судових рішень здійснюється за контекстом по назві юридичної особи (зауважимо, що П.І.Б. фізичної особи замінюється на «Особа_1» тощо). Для того аби дізнатися, хто фігурує в справі за «Особа_1», «Особа_2», можна скористатися веб-сайтом «Судова влада України», і за номером справи побачити імена в справах, котрі змінені після 28 травня 2015 року.

Ростислав МЛЕКАН,

незалежний консультант

Джерело: Інтерактивна бухгалтерія

Як перевірити свого контрагента по відкритих реєстрах обновлено: Вересень 9, 2016 автором: admin
Як перевірити свого контрагента по відкритих реєстрах

Залишити відповідь

Підписатися на розсилку свіжих новин

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы





Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы






Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 






Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы






Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства “1С” от компании “Soft-Terra” оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время





Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса






Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса





Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 








Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 






Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часа







Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера








 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера







 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ВЕСТНИК МСФО”


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера







 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджером







Приобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджером







Приобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджером







Приобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджером







Приобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером







 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером






Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером






Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером







Приобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2








 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером







Получить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером








 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером







Заказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время






Подписка на электронное издание “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером








Подписка на бухгалтерский сервис “Интерактивная бухгалтерия”


Заполните заявку для связи с менеджером








Подписка на электронный еженедельник “Бухгалтер 911”


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание “Налоги и бухгалтерский учет”


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание “Дебет-Кредит”


Заполните заявку для связи с менеджером







или

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф “Мой ассистент”                Тариф “Эксперт”               Тариф “Профи”

Подписка на электронное издание “Аверс-Бухгалтерия”


Заполните заявку для связи с менеджером







Подписка на электронное издание “Справжня бухгалтерська газета”

Подписка на электронное издание “ВЕСТНИК МСФО”


Заполните заявку для связи с менеджером








Подписка на электронное издание “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером








Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к “Дебет-Кредит”

Заполните заявку для связи с менеджером







Получить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации








Прикрепить файл:



На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар “Проверки Гоструда на практике”


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость – 360 грн







Приобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером






Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі – тут






Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером








Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером








Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером







Спробувати електронний документообіг “Вчасно”

(30 документів в місяць – БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів – 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!