Мінфін наказом від 14.01.2021 р. № 8  затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.

Держфінмоніторинг буде приймати рішення або надавати відповідні доручення за наявності таких підстав:

– отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;

 – отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі ч. 1 ст. 23 Закону;

– виникнення підозр;

–  наявності мотивованої підозри;

– не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення;

– отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абз. 5 або 6 ч. 9 ст. 23 Закону.

Також Держфінмоніторинг повідомлятиме про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи.

Джерело: Інтерактивна бухгалтерія – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!