НБУ предоставил физлицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета). С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID НБУ.
Этот механизм предусматривает, что впервые идентификация физлица должна проводиться в ее присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физлицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.
Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучения клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью средств Системы BankID.
Кроме того, Нацбанк усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.
Соответствующие изменения внесены в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга постановлением Правлением НБУ № 116, оно вступает в силу с 5 ноября 2018 г.
Источник: Интерактивная бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!