Публикуется на языке оригинала Фрагмент статті редакції “Дебет-Кредит”. З набранням чинності Законом про фінмоніторинг НБУ вже вніс зміни до низки своїх нормативних актів. Настала черга Iнструкції №492 та Положення №516. Постановою НБУ від 03.09.2020 р. №129, яка набрала чинності 4
Нацбанк планирует дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках
Публикуется на языке оригинала Нацбанк України планує запровадити дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках. Сьогодні виїзна інспекційна перевірка проводиться безпосередньо в банку. Протягом всього строку перевірки група від НБУ перебуває в банку, здійснює комунікацію з його працівниками, бере особисту
Без счетов в банках – можете попасть в перечень рисковых
Очередную попытку сформировать сомнительный налоговый кредит на сумму в 1 млн. грн. для предприятий реального сектора экономики предупредили налоговики Киевщины. Так, сотрудники ГУ ГНС в Киевской области выявили и пресекли деятельность схемы с признаками подмены товарной номенклатуры с участием предпринимателей
По новым правилам будут предоставляться потребительские кредиты
Принят Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины” О потребительском кредитовании”. Законом нормируется сфера микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц. Законом внесены изменения в Законы
НБУ утвердил новые правила использования электронных денег
Публикуется на языке оригинала Нацбанк осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансового моніторингу. “Тепер використання електронних грошей буде прозорішим, а користувачі електронних грошей – поінформованими та захищеними”, – пояснив
Новые правила НБУ: клиентам не отдадут деньги или принудительно закроют счет
Автор: Денис Вергун, UBR.ua. Банку не разрешат закрыть счет по требованию клиента, если деньги заморожены в соответствии с требованием финмона. В сентябре заработали новые правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют ряд вопросов, связанных с открытием, закрытием счетов и
НБУ разработал новые требования к раскрытию информации о кредитах и депозитах
Национальный банк разработал и предлагает к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах. Главная цель новых требований — потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним. Соответственно договор
Система электронных платежей НБУ начинает работать в режиме 23/7
Система электронных платежей НБУ (далее – СЭП) переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года. Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7). Такая новация позволит проводить чувствительные к времени платежи,
Почему банки блокируют счета в рамках финмониторинга
Как мы уже сообщали, Постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65 утверждено новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Постановление вступило в силу 22 мая, пишет Бухгалтер.ua. Именно на основании его норм банки собирают информацию о
ВС разъяснил последствия задержки уплаты налогов по вине банка
В случае несвоевременного или не в полном объеме перечисления суммы налогового обязательства по вине банка плательщика такой плательщик освобождается от финансовой ответственности в виде штрафа и/или пени, однако, не освобождается от обязанности уплатить в полном объеме налоговое обязательство. Такой вывод
