Лектор | Программа | Стоимость | Регистрация
Организатор:
Лектор
Козлова (Милон) Марина Евгеньевна
Бизнес-тренер, практикующий аудитор, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий Украины и Российской Федерации. Сертифицированный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров по международной программе МСФО и Европейской Школы Стратегического Менеджмента.
Программа
1. Закон о финмониторинге № 361 - с 28 апреля новая напасть.
- Что такое финансовый мониторинг?
- Что такое риск-ориентированный подход?
- Кто проводит финмониторинг?
- Кто является субъектами первичного финмониторинга (СПФМ)?
- Какие операции подлежат финмониторингу?
- Что такое «пороговые» операции и подозрительные операции?
- На кого из бухгалтеров распространяется обязанность финмониторинга?
- Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
- ТОВ оказывает бухуслуги – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Если ФОП оказывает услуги по КВЭДУ 69.10 (деятельность в сфере права) - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Если ФОП предоставляет только устные консультации об изменениях в законодательстве и по составлению отёчности - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
- Как бухгалтеру-предпринимателю зарегистрироваться в Госфинмониторинге
- Предприниматель сам ведет у себя бухгалтерию – надо ли ему зарегистрироваться в Госфинмониторинге?
- Если услуги по бухучету и налоговому консультированию оказываются по договору ГПХ – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Виды проверок клиентов
- Кто проводит учебу по финмониторингу?
- Какие штрафыгрозят за нарушение Закона о финмониторинге?
- Финансовый мониторинг физических лиц
- Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
- Идентификация и верификация переводов
- Упрощённое сопровождение переводов.
2. Бенефициарные собственники: когда бежать?
- Кто такие конечные бенефициары?
- Кто обязан/не обязан подавать информацию о конечных бенефициарах
- Когда нужно подавать информацию о бенефициарах?
- Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
- Каким образом проверяется информация о конечных бенефициарах, поданная юрлицом в ЕГР?
- Как будут наказывать за неподачу информации?
Зарегистрироваться на онлайн-курс
Сразу после регистрации вам перезвонит наш менеджер для подтверждения заявки и отправит счет для оплаты на указанный вами email
Вы также можете зарегистрироваться, перезвонив нам:
Vodafone: (050) 425 33 36 | Киевстар: (096) 825 33 36 | Lifecell: (073) 625 33 36
Вебинар. Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля! обновлено: 13 Травня, 2020 автором: admin
Вебинар. Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля!