Лектор | Програма | Вартість | Реєстрація
Організатор:
Програма
1. Визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ):
- вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта. Хто вважається КБВ. Хто не може бути КБВ. Критерії прямого і непрямого впливу за Законом про фінмоніторинг. Приклади прямого та непрямого впливу;
- контроль над підприємством з точки зору НП(С)БО та МСФЗ. Визначення пов’язаних сторін;
- облікова політика підприємства щодо пов’язаних сторін. Зазначення інформації про пов’язаних сторін у Примітках до фінзвітності;
- пов’язані особи с позиції податкового законодавства в розрізі юросіб і фізосіб. Розрахунок розміру частки у корпоративних правах на прикладах;
- первинна ідентифікація клієнтів з метою фінмоніторингу;
- яких фактів достатньо для підозри в ризикованості операції;
- порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ);
- інформація про КБВ у ЄДРПОУ. Наслідки наявності розбіжностей
2. Форма структури власності підприємства:
- щорічне підтвердження та подання інформації про КБВ: що, кому, куди та в які терміни слід надавати;
- наступне підтвердження інформації про КБВ ;
- додаткові документи до схеми структури власності;
- як подати схему структури власності в електронній формі;
- захист персональних даних про КБВ;
- яка адміністративна відповідальність за неповідомлення про КБВ.
3. Належні перевірки суб’єктів господарювання (правила і практика):
- ідентифікація та верифікація клієнта;
- встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта;
- встановлення мети і характеру майбутніх ділових відносин або проведення фіноперації;
- проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнта - чи відповідають вони наявної у СПФМ інформації про клієнта, його діяльності і ризик (в т / ч про походження грошей, пов'язаних з проведенням фіноперації);
- своєчасне оновлення документів, даних та інформації про клієнта.
4. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (як бачать підприємства органи держконтролю):
- Публічні інформаційні ресурси контролюючих (державних) органів
- Нова Типологія відмивання коштів від НБУ. відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
Кожен учасник отримає:
Зареєструватися на вебінар
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження замовлення та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
За реєстрацію на вебінар подарунок - Довідник "Перелік відкритих джерел з перевірки контрагентів"
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
(050) 425 33 36 | (063) 357 72 81 | (096) 825 33 36
Вебинар. Представление сведений о бенефициарах и финмониторинге-2021: практика выявления рисковых операций обновлено: 11 Червня, 2021 автором: admin
Вебинар. Представление сведений о бенефициарах и финмониторинге-2021: практика выявления рисковых операций