Не секрет, що успішний результат справи наполовину залежить від благонадійності контрагента, а ще не сумнівайтеся — вас контрагент також перевірить. І це правильно. Нікому не хочеться з’ясовувати стосунки в судовому залі на підвищених тонах. Краще убезпечити себе та свої кошти заздалегідь.
Для цього наведімо список відритих реєстрів (баз даних), які адмініструють державні органи й доступ до яких є відкритим і безоплатним (див. таблицю).
Таблиця
|
Назва/Адреса в мережі Інтернет |
Хто адмініструє |
Що можна дізнатися |
|
РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ |
||
| Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань |
Мін’юст |
|
| Державний реєстр телерадіокомпаній |
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення |
Інформацію про провайдерів програмної послуги |
| Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств |
Мін’юст |
Відомості про свідоцтва друкованих ЗМІ, інформагентств, їх засновників |
| Реєстр аудиторських фірм |
НКЦПФР |
Інформацію про аудиторські фірми, унесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| Комплексна інформаційна система Держфінпослуг |
Держфінпослуг |
Пошук інформація про фінансові установи за всіма їх типами |
|
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ |
||
| Електронний кабінет платника податків |
ДФС |
|
| Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ |
ДФС |
Інформацію про податковий борг |
| Реєстри ДФС |
ДФС |
Відомості про:
|
| Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати |
Мінсоцполітики |
Дані про підприємства (установи, організації), що мають борги по зарплаті |
|
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ |
||
| Єдиний ліцензійний реєстр |
Мін’юст |
Наявність ліцензій у контрагента |
| Реєстр документів дозвільного характеру |
Мін’юст |
Відомості про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання |
| Дані щодо об’єктiв, для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт |
Держархбудінспекція |
Інформацію про видані документи на виконання будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл на будівельні роботи, сертифікат тощо) |
| Реєстр виданих будівельних ліцензій |
Держархбудінспекція |
Інформацію про видані ліцензії на будівництво |
| Реєстр суб’єктів оціночної діяльності |
Фонд держмайна |
Інформацію про сертифікати суб’єктів оціночної діяльності |
| Спецдозволи на користування надрами |
Держслужба геології на надр |
Перелік наданих спецдозволів на користування надрами |
|
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО |
||
| Державний реєстр речових прав на нерухоме майно |
Мін’юст |
Наявність у контрагента речових прав на нерухоме майна |
| Кадастрова карта України |
Держземагентство |
Інформацію про право власності та речові права на земельні ділянки (замовлення витягу лише для власників та нотаріусів), пошук за кадастровим номером земельної ділянки |
| Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів |
МВС |
Інформацію про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (надається у формі витягу) |
| Державний реєстр цивільних повітряних суден |
Державна авіаційна служба |
Інформацію про власників й експлуатантів повітряних суден, реєстрацію повітряних суден |
|
ЮРИДИЧНІ ДІЇ |
||
| Єдиний державний реєстр судових рішень |
Державна судова адміністрація |
Участь контрагента в судових справах |
| Інформаційно-довідкова система «Банкрот» |
ВГСУ |
Наявність статусу банкрота в контрагента |
| Єдиний реєстр нотаріусів |
Мін’юст |
Перевірку свідоцтва, виданого особі, котра є нотаріусом |
| Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення |
Мін’юст |
Відомості про осіб, яких притягнено до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, котрі набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення |
Слід зазначити, що в ЄДР є можливість отримання детальної інформації про власників юрособи, такої як: історія зміни, місце реєстрації тощо. Але для цього необхідно замовити витяг, який коштуватиме 50 грн (станом на 01.01.2016 р.). Головна відмінність платного витягу від безкоштовного — інформація станом на потрібну дату. Таким чином можна прослідкувати за минулим контрагента.
Окремо зауважимо: отримання будь-якої інформації з Реєстру речових прав на нерухомість коштує 20 грн. Для пошуку обов’язково потрібні повні прізвище, ім’я та по батькові людини. У відповіді міститься все нерухоме майно, яким володіє особа чи особи з указаними П.І.Б. Водночас буде вказано, чи надавала вона або чи брала на себе зобов’язання по іпотеці. Аби дізнатися щодо наявності майна в юрособи, необхідно вказати відповідні дані в полі «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Відповідь надійде така ж, як і для фізособи.
Пошук у більшості реєстрів здійснюється як за назвою контрагента, так і за його ЄДРПОУ. Проте за наявності останнього пошук значно спрощується, зменшується ризик отримання інформації не про того контрагента.
Пошук у Реєстрі судових рішень здійснюється за контекстом по назві юридичної особи (зауважимо, що П.І.Б. фізичної особи замінюється на «Особа_1» тощо). Для того аби дізнатися, хто фігурує в справі за «Особа_1», «Особа_2», можна скористатися веб-сайтом «Судова влада України», і за номером справи побачити імена в справах, котрі змінені після 28 травня 2015 року.
