10 жовтня 2026 року набула чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу» від 07.10.2026 року № 116.
Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках та установах.
Зокрема, уточнено:
- порядок взяття на облік (зняття з обліку) у СУО установ, піднаглядних Національному банку;
- порядок інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.
Раніше така інформація подавалась установами в порядку, встановленому у відповідних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Також Національний банк удосконалив окремі положення щодо ведення банками та установами відповідних реєстрів повідомлень, а також процедури здійснення банками віддаленого способу верифікації фізичної особи із використанням інформації з бюро кредитних історій.
Постановою внесені зміни до:
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами);
Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами).
Банки та установи матимуть три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до змін, затверджених Постановою.
Джерело: “Я – Бухгалтер”
