1 Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Згідно зі ст. 20 Закону № 361 основна порогова сума для потрапляння фінансової операції під фінмоніторинг проти старих 150 тис. грн збільшиться майже в 3 рази та з 28 квітня складатиме 400 тис. грн (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
Тобто з цієї дати підпадатимуть під фінмоніторинг тільки ті фіноперації, сума яких складатиме рівно 400 тис. грн (за курсом НБУ на дату написання статті це ≈ 14500 доларів США), або перевищуватиме цю суму.
І, як ми вже згадали, ця зміна впливатиме і на різноманітні операції/ситуації у валютній сфері, у тому числі й на банківський валютний нагляд.
<…>
Джерело: Податки та бухгалтерський облік – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб отримати доступ до повного тексту статті заповніть, будь ласка, заявку для оформлення передплати:
