Організатор
Дата та час проведення
11.08.2025 - 29.08.2025
Кількість занять: 8
Кількість академ. годин: 16
Розклад занять:
11.08.2025 18.00-19.00
13.08.2025 18.00-19.00
15.08.2025 18.00-19.00
18.08.2025 18.00-19.00
20.08.2025 18.00-19.00
22.08.2025 18.00-19.30
25.08.2025 18.00-19.30
27.08.2025 18.00-19.00
29.08.2025 18.00-19.00
Програма
Модуль 1. Вихідні терміни та поняття
Теоретична частина (LMS)
Що таке податковий комплаєнс і чому сьогодні це світовий тренд в обліку? Поняття, цілі, принципи та значення для бізнесу
Національне податкове законодавство: Огляд основних податків, ставок, пільг та особливостей їх застосування (концептуально, без прив'язки до конкретної країни)
Глобальні тенденції у оподаткуванні: Міжнародні стандарти, трансфертне ціноутворення, податкові угоди (загальні принципи, BEPS , MLI , CRS , FATCA)
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 1: Введення в податковий комплаєнс та глобальні тренди
Обговорення актуальних глобальних тенденцій у податковому комплаєнсі (наприклад, поточні ініціативи ОЕСР, ООН)
Порівняльний аналіз загальних підходів до оподаткування у різних міжнародних контекстах
Розбір прикладів впливу податкового комплаєнсу на стратегічні бізнес-рішення в умовах глобалізації
Модуль 2. Базові концепції податкового комплаєнсу
Теоретична частина (LMS)
Податкові ризики: Ідентифікація, оцінка та управління
Система внутрішнього контролю: Побудова ефективної системи для забезпечення податкового комплаєнсу (застосування концепції COSO )
Документальне оформлення господарських операцій: Загальні вимоги до первинних документів для цілей податкового обліку, значення електронного документообігу
Податкова звітність: Види звітності, загальні терміни здачі, вимоги до складання та подання
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 2: Управління податковими ризиками та внутрішній податковий контроль
Практикум з ідентифікації та оцінки типових податкових ризиків для транскордонних операцій
Розроблення елементів системи внутрішнього податкового контролю (наприклад, контроль за податковою документацією)
Обговорення проблем та переваг електронного документообігу для цілей податкового комплаєнсу
Практичні поради щодо підготовки та подання універсальної податкової звітності у міжнародному контексті
Модуль 3. Практичні аспекти податкового комплаєнсу
Теоретична частина (LMS)
Податкові перевірки: Види перевірок ( desk , field audits ), загальні підходи до порядку проведення, прав та обов'язків платника податків
Податкові спори: Передсудове врегулювання (заперечення на акти, оскарження рішень), принципи судового розгляду податкових спорів у міжнародному контексті
Зміни у податковому законодавстві: Методи моніторингу міжнародних змін, адаптація бізнес-процесів до нових вимог
Податкові консультації : Коли та до кого звертатися за консультацією у міжнародному податковому праві
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 3: Взаємодія з податковими органами та вирішення податкових спорів
Розбір процедур та методології проведення міжнародних податкових перевірок (наприклад, скоординовані аудити податкових адміністрацій)
Практикум із розробки заперечень на акт податкової перевірки на основі універсального кейсу
Аналіз актуальної міжнародної судової практики та алгоритмів дій у податкових спорах
Практичні поради щодо ефективного моніторингу міжнародних податкових змін та адаптації бізнес-моделей
Модуль 4. Спеціальні теми податкового комплаєнсу
Теоретична частина (LMS)
Оподаткування спеціальних видів діяльності: Загальні принципи для цифрових послуг, електронної комерції, фінансових послуг, міжнародних будівельних проектів
ПДВ/GST : Особливості розрахунку та сплати, відшкодування (загальні принципи, без специфіки країни)
Податок на прибуток: Розрахунок податкової бази, податкові пільги (концептуально), загальні аспекти трансфертного ціноутворення
Податки на капітал та майно: Загальні засади оподаткування майна, земельний податок, транспортний податок (без деталізації конкретних ставок)
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 4: Кейс-стаді: Особливості оподаткування у різних видах діяльності та за ключовими податками
Практичний розбір складних кейсів з оподаткування цифрових компаній (наприклад, ПДВ на електронні послуги) та міжнародних операцій
Розв'язання задач з розрахунку ПДВ/ GST для транскордонних операцій (експорт/імпорт послуг)
Аналіз податкових наслідків використання різних бізнес-моделей (наприклад, виробничої, торгової, сервісної)
Розбір особливостей застосування податкових пільг (концептуально) у різних податкових системах
Модуль 5. Міжнародний податковий комплаєнс
Теоретична частина (LMS)
Контроль трансфертного ціноутворення: Методи визначення трансфертних цін (OECD) Guidelines). Документаційне оформлення (Master File , Local File , CbCR)
Податкові угоди: Подвійне оподаткування, порядок застосування угод (Модельні конвенції ОЕСР/ООН), MLI , концепція бенефіціарного власника
Податкові аспекти міжнародної торгівлі: Експорт, імпорт, митне оформлення (загальні принципи)
Огляд міжнародних ініціатив з обміну податковою інформацією (CRS , FATCA)
Цифрові податки (концепція, Pillar One / Two ОЕСР)
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 5: Передові аспекти міжнародного податкового комплаєнсу
Практичний розбір складних міжнародних ТЦУ-кейсів, включаючи ситуації з нематеріальними активами та внутрішньогруповими послугами
Аналіз впливу MLI на чинні податкові угоди та стратегії міжнародних компаній
Практикум із застосування СОІДН (модельних конвенцій) для конкретних транскордонних доходів
Обговорення актуальних питань обміну податковою інформацією та цифрових податків
Модуль 6. Роль технологій у комплаєнсі
Теоретична частина (LMS)
Застосування цифрових технологій у податковому обліку: Електронна звітність, хмарні послуги, автоматизація податкових розрахунків
Блокчейн та оподаткування: Можливості застосування технології блокчейн у податковій сфері (наприклад, для контролю ПДВ, відстеження ланцюжків поставок, смарт-контракти)
Штучний інтелект та податковий комплаєнс: Роль ІІ в аналізі даних, прогнозуванні ризиків, автоматизації рутинних завдань
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 6: Цифрові інструменти для податкового комплаєнсу
Демонстрація концепцій роботи з міжнародними електронними податковими платформами та сервісами
Обговорення перспектив запровадження блокчейну для прозорості податкових операцій (наприклад, ПДВ) та автоматизації
Практичний аналіз можливостей ІІ у податковому комплаєнсі (наприклад, розпізнавання документів, аналіз великих даних для виявлення аномалій)
Модуль 7. Управління ризиками у комплаєнсі
Теоретична частина (LMS)
Види податкових ризиків: Операційні, комплаєнс-ризики, репутаційні, стратегічні
Методологія оцінки податкових ризиків: Якісні та кількісні методи, матриця ризиків
Розробка стратегії управління податковими ризиками: Ухвалення, зниження, передача, уникнення
Роль керівництва та Ради Директорів в управлінні податковими ризиками
Інтеграція управління податковими ризиками до загальної системи корпоративного управління
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 7: Поглиблений аналіз податкових ризиків та побудова ризик-орієнтованої системи комплаєнсу
Практикум з класифікації та оцінки податкових ризиків на основі розширених кейсів
Розробка заходів щодо мінімізації виявлених ризиків, включаючи побудову ефективних контролів
Круглий стіл: Обговорення найкращих практик управління податковими ризиками у багатонаціональних компаніях
Модуль 8. Податкове планування та етика
Теоретична частина (LMS)
Поняття податкового планування: Відмінність від ухилення та агресивного податкового планування
Етичні аспекти податкового планування: Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) та репутаційні ризики
Розробка та впровадження податкової стратегії компанії: Цілі, ключові елементи
Процедура попередньої податкової угоди (Advance Pricing Arrangement - APA) та її роль у досягненні податкової визначеності
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 8: Етичне податкове планування та корпоративна відповідальність
Аналіз кейсів агресивного податкового планування та їх наслідків для репутації компаній
Розробка етичних принципів податкової поведінки підприємства
Обговорення ролі APA в управлінні трансфертними цінами та зниження податкових спорів
Модуль 9. Комплексний аналіз
Теоретична частина (LMS)
Повторення ключових концепцій
Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Вебінар 9: Комплексний аналіз кейсів
Глибокий аналіз складних міжнародних податкових ситуацій із практики провідних компаній: спільне рішення, вироблення оптимальних стратегій
Практичні завдання щодо складання фрагментів міжнародної податкової звітності (наприклад, Country - by - Country Report , форми для обміну інформацією)
Розробка моделі податкового комплаєнс-контролю для конкретної міжнародної організації (групова проектна робота)
Формат навчання:
Теорія в Спеціалізованій навчальній платформі (СНП) + практика у вебінарах
Теоретична частина (СНП):
- Доступ до структурованих навчальних матеріалів, включаючи текстові лекції, презентації, додаткові ресурси
- Самостійне вивчення модулів у зручному темпі
- Тести для самоконтролю та закріплення отриманих знань
- Системна та лаконічна подача матеріалу
Практична частина (онлайн-вебінари):
- Живі інтерактивні вебінари із провідними експертами
- Тривалість кожного вебінару трохи більше 1,5 астрономічних годин
- Розбір кейсів, практичні завдання, відповіді питання
- Фокус на застосуванні теоретичних знань у реальних умовах
Сертифікати:
Після підготовки учасник отримує сертифікат про прослуховування курсу від міжнародного центру
Матеріали:
У вартість навчання включено: онлайн участь, записи усіх занять (доступ до яких не обмежений у часі), методичний матеріал, підтримка лекторів протягом усього періоду навчання
Зареєструватися
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження заявки та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
Vodafone: (050) 425 33 36 | Київстар: (096) 825 33 36 | Lifecell: (063) 357 72 81
