Нацбанк змінив порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів та інформації про фінансові операції, а саме – при реєстрації договорів про залучення резидентами зовнішнього фінансування.

Вимоги НБУ змінилися у зв’язку із спрощенням порядку реєстрації Національним банком договорів про залучення резидентами кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів у випадку зміни кредитора, зокрема, з резидента на нерезидента.

Нагадаємо:

Правління Національного банку прийняло постанову Правління НБУ України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 23.03.2017 № 26.

Зокрема, було розширено перелік учасників такого договору, що мають право звертатися до банків з метою ініціювання відповідних реєстраційних процедур.

Відтепер реєстрація або внесення змін до реєстрації договорів у таких випадках може відбуватися за зверненням, як резидента-позичальника, так і нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-кредитора.

Відповідно, регулятор узагальнив перелік документів та заходів здійснення банками аналізу та перевірки у таких випадках. Це допоможе не допустити здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Постанова Правління НБУ від 07.04.2017 року № 31. Набуває чинності з 10 квітня 2017 року.

Джерело: НБУ, Я – Бухгалтер