Сейчас максимальная сумма анонимного перевода ограничивается 5 тысячами, информирует РБК-Украина.
В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривень. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 3686.
С 28 апреля вступили в силу изменения в закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Этот закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч гривень без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Так, пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тысяч гривень.
Пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено этим лимитом. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.
Документ же предлагает увеличить указанный лимит с 5 тысяч до 25 тысяч гривень.
Автор: Юлия Струк.
Источник: Бухгалтер 911 – не забудьте оформить подписку на любимое издание!