Документ: 
наказ Мін’юсту “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5” від 18.03.2024 р. № 727/5 та спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378” від 22.03.2024 р. № 834/5/142

Кому читати: 
суб’єктам фінансового моніторингу

Що сталося: 
відстрочено процедури інформування про розбіжності в бенефіціарних відомостях

Набирає чинності: 
документи – 21.03.2024 та 28.03.2024 відповідно, процедури – 01.09.2024

Нагадаємо, якщо в процесі діяльності СПФМ (суб’єкт первинного фінансового моніторингу) виявляє розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) чи структурі власності з даними в держреєстрі, він має повідомити про це держателя останнього – Мін’юст.

Але коментованим документом строк запровадження процедури та форми повідомлення Мін’юсту про розбіжності в бенефіціарних відомостях вчергове перенесли – цього разу на вересень 2024 року.

Тож поки що в СПФМ є додатковий час на освоєння процедури та підготовку до її впровадження.

Про те, як саме СПФМ повинні повідомляти Мін’юст у разі виявлення розбіжностей у відомостях про КБВ чи структурі власності з даними в держреєстрі, ідеться в Порядку № 2542/5 (зокрема, про які розбіжності йдеться та які вимоги до оформлення й подання відповідного повідомлення – див. коментар “Повідомлення про розбіжності в бенефіціарних відомостях”).

Зі свого боку в разі отримання Мін’юстом від СПФМ інформації про розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) чи структурі власності з даними в держреєстрі відомство передає таку інформацію до Держфінмоніторингу (Порядок № 2513/5/378).

<…>

Джерело: Інтерактивна бухгалтерія – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку: