Фінмоніторинг живе з нами давно. Але після 28.04.2020 р. тема заграла новими барвами. Банки стали жорсткіше відстежувати фіноперації. Розберемося, що врахувати, щоб позичені гроші без зусиль перекочували, куди треба.
Позика — дуже популярний інструмент. Вона буває відсотковою або безвідсотковою (усім нам знайома поворотна фіндопомога). Але незалежно від виду позики, вона може потрапити під прес фінмоніторингу.
Наслідки такого потрапляння: від детальної перевірки клієнта до відмови в проведенні цієї операції і розірвання ділових відносин із банком.
Виходячи із Закону № 361* зайві запитання при перерахуванні (наданні/поверненні) позики можуть бути пов’язані з тим, що ця фіноперація:
<…>
Джерело: Податки та бухгалтерський облік – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб отримати доступ до повного тексту статті заповніть, будь ласка, заявку для оформлення передплати:
