Організатор

Дата та час проведення

06.05.2026 - 22.05.2026

Кількість занять: 27

Кількість астроном. годин: 45

Графік:

Модуль 1. Штучний інтелект (АІ) в податковому та фінансовому консалтингу

Записи занять

Модуль 2. Податковий комплаєнс

Записи занять

Модуль 3. Міжнародне податкове планування

06.05.2026 18:00-19:00
08.06.2026 18:00-19:00
11.05.2026 18:00-19:00
13.05.2026 18:00-19:00
15.05.2026 18:00-19:00
18.05.2026 18:00-19:00
19.05.2026 18:00-19:00
20.05.2026 18:00-19:00
22.05.2026 18:00-19:00

Модуль 4. Податкове моделювання

Записи занять

Тьютори

Олена ДУДНИК

• Кандидат економічних наук, доцент
• Експертка з практичного застосування штучного інтелекту
• Членкиня робочої групи з розробки професійного стандарту «МЕНЕДЖЕР ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ Зі ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ"
• Засновниця SmartLife Academy
• Координаторка освітніх програм Kharkiv IT Cluster
• Тренерка з напрямів AI, Finance, Soft Skills

 

Ірина ТРЕТ'ЯК

• Керівник практики внутрішніх податків
• Сертифікований аудитор
• Фахівець з питань фінансового моніторингу, МСФЗ
• Автор численних статей з питань податків
• Сертифікований тренер IAPBE
• Заступник Голови податкового комітету КБУ з економічних питань

 

 

Катерина РИЖЕНКОВА

Провідний експерт з комплексних юридичних рішень та податкового планування

Освіта: магістр права та державного управління, фінансист

Викладач освітньої програми «Міжнародне оподаткування» Державного податкового університету

Досвід роботи: 15 років у податкових органах

 

 

Марина КОНЦЕВИЧ

• Незалежний фінансовий експерт
• 19 років досвіду в управлінні фінансами
• Досвід у запровадженні обліку та автоматизації процесів
• Сертифікати: DipIFR, CIMA
• 50+ успішно реалізованих проєктів у різних сферах

 

Програма

Модуль 1. Штучний Інтелект (АІ) в Податковому та Фінансовому Консалтингу

1. Інструментарій та Етика

• Основи Prompt Engineering: Як формулювати запити до ШІ для отримання  податкових та фінансових висновків
• Етичні межі, конфіденційність та захист даних при роботі з LLMs. Обговорення обмежень, які має ШІ, та методи валідації його висновків

2. ШІ для Податкового Аналізу та Комплаєнсу

• Аналіз договорів на податкові ризики. Структурування позиції платника податків. Побудова логіки заперечень до акта перевірки. Порівняння альтернативних стратегій захисту
• Розробка чек-листів податкового та фінансового контролю

3. ШІ для Фінансової Діагностики та Рішень

• Практика: Застосування ШІ для експрес-аналізу фінансової звітності
• Швидке фінансове прогнозування (Forecasting) та оцінка інвестиційних ризиків
• Інтеграція ШІ-інструментів у щоденну робочу практику аудитора та консультанта

Для повноцінної участі в навчальній програмі учасникам необхідно окремо придбати додаткову підписку на сервіс Claude.

Вартість підписки — 17 доларів.

Оплата здійснюється самостійно за посиланням:

https://claude.ai/upgrade

Модуль 2. Податковий комплаєнс

Формат навчання:

Теорія в Спеціалізованій навчальній платформі (СНП) + практика у вебінарах.

Теоретична частина (LMS)	Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)
Модуль 1: Вихідні терміни та поняття
Що таке податковий комплаєнс і чому сьогодні це світовий тренд в обліку? Поняття, цілі, принципи та значення для бізнесу.	Вебінар 1: Введення в податковий комплаєнс та глобальні тренди
Національне податкове законодавство: Огляд основних податків, ставок, пільг та особливостей їх застосування (концептуально, без прив'язки до конкретної країни).	Обговорення актуальних глобальних тенденцій у податковому комплаєнсі (наприклад, поточні ініціативи ОЕСР, ООН).
Глобальні тенденції у оподаткуванні: Міжнародні стандарти, трансфертне ціноутворення, податкові угоди (загальні принципи, BEPS , MLI , CRS , FATCA).	Порівняльний аналіз загальних підходів до оподаткування у різних міжнародних контекстах.
	Розбір прикладів впливу податкового комплаєнсу на стратегічні бізнес-рішення в умовах глобалізації.
Модуль 2: Базові концепції податкового комплаєнсу
одаткові ризики: Ідентифікація, оцінка та управління.	Вебінар 2: Управління податковими ризиками та внутрішній податковий контроль
Система внутрішнього контролю: Побудова ефективної системи для забезпечення податкового комплаєнсу (застосування концепції COSO ).	Практикум з ідентифікації та оцінки типових податкових ризиків для транскордонних операцій.
Документальне оформлення господарських операцій: Загальні вимоги до первинних документів для цілей податкового обліку, значення електронного документообігу.	Розроблення елементів системи внутрішнього податкового контролю (наприклад, контроль за податковою документацією).
Податкова звітність: Види звітності, загальні терміни здачі, вимоги до складання та подання.	Обговорення проблем та переваг електронного документообігу для цілей податкового комплаєнсу.
	Практичні поради щодо підготовки та подання універсальної податкової звітності у міжнародному контексті.
Модуль 3: Практичні аспекти податкового комплаєнсу
Податкові перевірки: Види перевірок ( desk , field audits ), загальні підходи до порядку проведення, прав та обов'язків платника податків.	Вебінар 3: Взаємодія з податковими органами та вирішення податкових спорів
- Податкові спори: Передсудове врегулювання (заперечення на акти, оскарження рішень), принципи судового розгляду податкових спорів у міжнародному контексті.	Розбір процедур та методології проведення міжнародних податкових перевірок (наприклад, скоординовані аудити податкових адміністрацій).
Зміни у податковому законодавстві: Методи моніторингу міжнародних змін, адаптація бізнес-процесів до нових вимог.	Практикум із розробки заперечень на акт податкової перевірки на основі універсального кейсу.
Податкові консультації : Коли та до кого звертатися за консультацією у міжнародному податковому праві.	Аналіз актуальної міжнародної судової практики та алгоритмів дій у податкових спорах.
	Практичні поради щодо ефективного моніторингу міжнародних податкових змін та адаптації бізнес-моделей.
Модуль 4: Спеціальні теми податкового комплаєнсу
Оподаткування спеціальних видів діяльності: Загальні принципи для цифрових послуг, електронної комерції, фінансових послуг, міжнародних будівельних проектів.	Вебінар 4: Кейс-стаді: Особливості оподаткування у різних видах діяльності та за ключовими податками
ПДВ/GST : Особливості розрахунку та сплати, відшкодування (загальні принципи, без специфіки країни).	Практичний розбір складних кейсів з оподаткування цифрових компаній (наприклад, ПДВ на електронні послуги) та міжнародних операцій.
Податок на прибуток: Розрахунок податкової бази, податкові пільги (концептуально), загальні аспекти трансфертного ціноутворення.	Розв'язання задач з розрахунку ПДВ/ GST для транскордонних операцій (експорт/імпорт послуг).
Податки на капітал та майно: Загальні засади оподаткування майна, земельний податок, транспортний податок (без деталізації конкретних ставок).	Аналіз податкових наслідків використання різних бізнес-моделей (наприклад, виробничої, торгової, сервісної).
	Розбір особливостей застосування податкових пільг (концептуально) у різних податкових системах.
Модуль 5: Міжнародний податковий комплаєнс
Контроль трансфертного ціноутворення: Методи визначення трансфертних цін (OECD) Guidelines). Документаційне оформлення (Master File , Local File , CbCR).	Вебінар 5: Передові аспекти міжнародного податкового комплаєнсу
Податкові угоди: Подвійне оподаткування, порядок застосування угод (Модельні конвенції ОЕСР/ООН), MLI , концепція бенефіціарного власника.	Практичний розбір складних міжнародних ТЦУ-кейсів, включаючи ситуації з нематеріальними активами та внутрішньогруповими послугами.
Податкові аспекти міжнародної торгівлі: Експорт, імпорт, митне оформлення (загальні принципи).	Аналіз впливу MLI на чинні податкові угоди та стратегії міжнародних компаній.
Огляд міжнародних ініціатив з обміну податковою інформацією (CRS , FATCA).	Практикум із застосування СОІДН (модельних конвенцій) для конкретних транскордонних доходів.
Цифрові податки (концепція, Pillar One / Two ОЕСР).	Обговорення актуальних питань обміну податковою інформацією та цифрових податків.
Модуль 6: Роль технологій у комплаєнсі
Застосування цифрових технологій у податковому обліку: Електронна звітність, хмарні послуги, автоматизація податкових розрахунків.	Вебінар 6: Цифрові інструменти для податкового комплаєнсу
Блокчейн та оподаткування: Можливості застосування технології блокчейн у податковій сфері (наприклад, для контролю ПДВ, відстеження ланцюжків поставок, смарт-контракти).	Демонстрація концепцій роботи з міжнародними електронними податковими платформами та сервісами.
Штучний інтелект та податковий комплаєнс: Роль ІІ в аналізі даних, прогнозуванні ризиків, автоматизації рутинних завдань.	Обговорення перспектив запровадження блокчейну для прозорості податкових операцій (наприклад, ПДВ) та автоматизації.
	Практичний аналіз можливостей ІІ у податковому комплаєнсі (наприклад, розпізнавання документів, аналіз великих даних для виявлення аномалій).
Модуль 7: Управління ризиками у комплаєнсі
Види податкових ризиків: Операційні, комплаєнс-ризики, репутаційні, стратегічні.	Вебінар 7: Поглиблений аналіз податкових ризиків та побудова ризик-орієнтованої системи комплаєнсу
Методологія оцінки податкових ризиків: Якісні та кількісні методи, матриця ризиків.	Практикум з класифікації та оцінки податкових ризиків на основі розширених кейсів.
Розробка стратегії управління податковими ризиками: Ухвалення, зниження, передача, уникнення.	Розробка заходів щодо мінімізації виявлених ризиків, включаючи побудову ефективних контролів.
Роль керівництва та Ради Директорів в управлінні податковими ризиками.	Круглий стіл: Обговорення найкращих практик управління податковими ризиками у багатонаціональних компаніях.
Інтеграція управління податковими ризиками до загальної системи корпоративного управління.
Модуль 8: Податкове планування та етика
оняття податкового планування: Відмінність від ухилення та агресивного податкового планування.	Вебінар 8: Етичне податкове планування та корпоративна відповідальність
Етичні аспекти податкового планування: Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) та репутаційні ризики.	Аналіз кейсів агресивного податкового планування та їх наслідків для репутації компаній.
Розробка та впровадження податкової стратегії компанії: Цілі, ключові елементи.	Розробка етичних принципів податкової поведінки підприємства.
Процедура попередньої податкової угоди (Advance Pricing Arrangement - APA) та її роль у досягненні податкової визначеності.	Обговорення ролі APA в управлінні трансфертними цінами та зниження податкових спорів.
Модуль 9: Комплексний аналіз
Повторення ключових концепцій.	Вебінар 9: Комплексний аналіз кейсів
	Глибокий аналіз складних міжнародних податкових ситуацій із практики провідних компаній: спільне рішення, вироблення оптимальних стратегій.
	Практичні завдання щодо складання фрагментів міжнародної податкової звітності (наприклад, Country - by - Country Report , форми для обміну інформацією).
	Розробка моделі податкового комплаєнс-контролю для конкретної міжнародної організації (групова проектна робота).

Модуль 3. Міжнародне податкове планування

Програма у процесі оновлення та актуалізації

Тема 1. Офшори, низькоподаткові організаційно-правові форми, Мальта, країни з податком на виведений капітал

Використання офшорних зон, низькоподаткових організаційно-правових форм, мальтійських компаній, компаній у країнах з податком на виведений капітал як інструментів податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, постанови Кабінету Міністрів України. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.

План
 1. Використання офшорних зон як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
 2. Використання низькоподаткових організаційно-правових форм як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
 3. Використання мальтійських компаній як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
 4. Використання компаній у країнах з податком на виведений капітал як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
 5. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
 6. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
 7. Вдалі юрисдикції для бізнеса: торгівельного, холдингу, фінансування, володільця айпі прав.

Тема 2. Трансфертне ціноутворення і податкове планування

1) Як бути нижче радару: вартість операції і пороги доходності. 30% коригування і конструктивні дивіденди. У яких випадках не застосовуються.

2) Реферетні ціни у транзакціях між материнською і дочірньою компанією

3) Сировинні товари: повідомлення про форвардні контракти

4) Відсотки за позиками: використання бази «рефінітів», ризики країни – як вони впливають на обгрунтуванн

5) роялті за торгівельні марки, комп’ютерні програми, винаходи, ноу-хау тощо: як структурувати бізнес.

Тема 3. Контрольовані іноземні компанії

1) за яких обставин не потрібно подавати звітність ТЦО. Крітерії контролюючої особи, нерезидента.

2) за яких обставин не потрібно сплачувати податок КІК? Активні і пасивні доходи, 2 млн грн доходу чи прибутку, офшорні юрисдикції і юрисдикції, які поширюють інформацію

3) Податок на «скрізні» дивіденди: можливі рішення задля мінімізації ризиків

Тема 4. Постійні представництва нерезидентів

1) Оподаткування в Україні зарубіжних структур, які фактично управляються з України. Кейси Фенікс і ЮжГОК.

2) Розширення критеріїв ПП: ведення переговорів, зберігання товарів, електронна пошта і т.п.

3) Автоматичний обмін інформацією – більше інформації про українських бенефіціарів українських компаній за кордоном.

4) Як мінімізувати ризики визнання постійного представництва?

5) Постійне представництва і місто постійного управління

6) Визнання нерезидента податковим резидентом України: можливі переваги

Тема 5. Бенефіціарний власник доходу

Критерії сабстанс для застосування іноземними банками, іноземними і українською податковими службами

Опитувальники податкових органів

Судові кейси щодо визначення бенефіціарного власника

Правила наскрізного оподаткування

Тема 6. Тести основної і ділової цілі

1) Тест основної цілі. Коли застосовується? Роз’яснення ОЕСР і судова практика. Як обґрунтувати наявність основної цілі?

2) Тест ділової цілі. Коли застосовується? Судова практика і роз’яснення Мінфіну.

Тема 7. Продаж бізнесу за кордоном. Правила оподаткування продажу бізнесу що отримує більшу частину вартості від нерухомості в України. Включення посередника (юридичної чи фізичних особи) до структури операції з продажу корпоративних прав

Включення посередника до структури операції з продажу корпоративних прав як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Правові позиції в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України та узагальнюючих податкових консультаціях Мінфіну України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.

План
 1. Включення посередника до структури операції з продажу корпоративних прав як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення, міжнародні конвенції, ІПК ДПСУ та УПК МФУ.
 2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
 3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.

Модуль 3. Податкове моделювання

1. Від рутини до захисту: Як розуміти податкові зміни

Тема: Перехід від рутинного обліку до стратегічного розуміння податкової функції

Зміст

• Вплив суттєвих змін у податковому законодавстві на фінансову звітність
• Чому простий аналіз важливіший за зазубрювання норм: як бачити ризики й можливості
• Ознайомлення з базовою методологією податкового моделювання для бухгалтера

Практика

Робота з базовим шаблоном для аналізу ключових податкових показників в Excel 

2. Прогнозування зобов’язань: Як уникнути фінансових сюрпризів

Тема: Побудова фінансової моделі для прогнозування податкових зобов’язань

Зміст

• Створення прогнозної моделі на 3–5 років з урахуванням нових ставок, пільг і змін
• Аналіз чутливості: як різні бізнес-сценарії (зростання виручки, падіння попиту) впливають на податкове навантаження компанії

Практика

Покрокове побудування моделі на основі реальних даних

3. Діагностика ризиків: Як знайти помилки до податкової перевірки

Тема: Як виявляти податкові вразливості та потенціал для підвищення ефективності

Зміст

• Методи виявлення податкових ризиків: розбір типових помилок і «підводних каменів» у роботі бухгалтера
• Аналіз вразливостей у бізнес-процесах, що призводять до податкових ризиків
• Визначення можливостей для підвищення ефективності податкової функції в межах нового законодавства

Практика

Аналіз фінансової звітності на предмет податкових ризиків

4. Управлінські дашборди: Візуалізація для ухвалення рішень

Тема: Як подати складні дані у зрозумілій і наочній формі

Зміст

• Візуалізація податкової звітності за допомогою Power BI або Google Data Studio
• Створення ключових показників ефективності (KPI) для моніторингу податкової функції
• Як використовувати дашборди для управлінських рішень

Практика

Побудова простого, але інформативного дашборда на основі даних із фінансової моделі

5. Стратегія та захист: Податковий щит для вашого бізнесу

Тема: Як управляти податками в умовах невизначеності та захистити компанію

Зміст

• Розробка податкової стратегії компанії на найближчі роки
• Підготовка до можливих нових змін у законодавстві
• Q&A-сесія: відповіді на запитання учасників і розбір практичних прикладів

Практика

Узагальнення отриманих знань і вироблення конкретних рекомендацій для своєї компанії.

Зареєструватися

Вартість

Вартість курсу - 13500 грн

Сформувати рахунок        Оплатити карткою

Увага!

🔹 Діє постійна знижка -50% від базової (неакційної) ціни для наступних пільгових категорій:

• ВПО;
• учасники бойових дій;
• ветерани війни;
• військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби