Документ:
Постанова НБУ “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60” від 27.07.2023 р. № 93
Кому читати:
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ)
Що сталося:
Відновлено планові перевірки банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду
Набирає чинності:
29.07.2023
Нагадаємо, у межах “воєнночасових” заходів регулятор призупинив перевірочну діяльність (п. 8 Постанови № 60 у редакції до змін) з подальшим відновленням у червні минулого року проведення позапланових перевірок (Постанова НБУ № 121).
Наразі ж коментованим документом НБУ повертає також і планові перевірки фінустанов. Щоправда, перевірятимуть тепер із деякими особливостями.
Передусім, з безпековою метою, контролювати підопічних регулятор може в дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку / небанківської установи. Звісно, “дистанціюватися” перевіряючі зможуть лише за наявної можливості фінустановами надати віддалений доступ до:
• запитуваних документів й інформації (у вигляді електронних файлів, копій документів у паперовій формі, виготовлених шляхом їх сканування або створення фотокопій, електронних документів, засвідчених КЕП відповідної уповноваженої особи), з урахуванням тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, або їх надсилання засобами системи електронної взаємодії поштово-портального рішення Нацбанку або через його офіційну електронну поштову скриньку (за умови забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим доступом), або засобами “АРМ-НБУ-інформаційний” (для електронних документів із грифом обмеження доступу “Банківська таємниця”), або передавання на змінних носіях інформації;
<…>
Джерело: Інтерактивна бухгалтерія – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:
