Організатор

Дата та час проведення

12 червня 2026 р.

11:00 - 16:00

Трансляція відбуватиметься в ZOOM

Лектор

Ірина ГУБІНА

• Експерт, практикуючий незалежний консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, фахівець по зарплатних та кадрових питаннях
• Спікер, автор численних публікацій в бухгалтерській пресі, укладач спецвипусків та аналітичних збірників для бухгалтерів від провідних бухгалтерських видань – «Бухгалтерія», «бухгалтеріяЮА», «Ютека», інші
• Лектор бухгалтерської відеоплатформи № 1 від 7емінар.ком, автор відеоуроків та курсів для бухгалтерів, близько 400 тис. переглядів бухгалтерського відеоконтенту.Досвід активної лекторської діяльності по всій Україні - з 2003 року
• Професійні сертифікати - CAP, АССА DipIFRrus

Програма

Фінмоніторинг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: як реагувати на листи фінмону, головні правила та ризики реєстрації та не реєстрації

•  хто потрапив в коло уваги фінмону, чи є отриманий лист невідмовним обов’язком зареєструватися. Два сценарії розвитку подій: реєстрація / не реєстрація
• сценарій 1. Чи є можливість довести, що бухгалтер чи консультант не є СПФМ, які формулювання слід включати у договори, чи зможуть вони захистити від штрафів на перевірках
• сценарій 2. З якої дати слід реєструватися, якщо виникає обов’язок, наслідки та дії у разі реєстрації.
• як визначити приналежність до кола суб'єктів фінмоніторінгу: чи достатньо орієнтуватися на КВЕД
• коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторингу та як це зробити через електронний кабінет
• що входить у коло питань фінмоніторингу  для незалежного консультанта, аудитора, бухгалтера

Бухгалтер / консультант як СПФМ: алгоритм обов’язкових дій у разі реєстрації. Про що треба подбати

• фінмоніторинг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися
• ідентифікація та верифікація клієнта у разі укладання договору / початку ділових відносин, які джерела інформації використовувати
• анкетування та створення ризик-профілю. На що орієнтуватися при розподілі клієнтів по ступеням ризику, яку документації слід вести в процесі взаємодії із клієнтом
• призначення відповідального працівника, коли його можна не призначати
• розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання

Підозрілі операції: як реагувати

• що свідчить про підозрілість, яку операцію слід визнавати підозрілою
• чи є дроблення ознакою підозрілості, коли про це слід повідомляти
• повідомлення про підозрілі операції до фінмону: алгоритм подання через е-кабінет
• наслідки неповідомлення: хто та як дізнається про порушення

Звітність СПФМ: склад та особливості складання

Перевірки та відповідальність: хто та як перевіряє СПФМ

Фінмоніторинг  банків у  світлі податкових ризиків: вхідні перекази, дробленні бізнесу, податкова інформація

Як працює банківський фінмоніторинг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти у «чорний перелік» банку

Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банка інформацію щодо рухів по рахункам

Дроблення бізнесу як підозріла операція: про що попереджає НБУ

Що може завадити співпраці із банком, кого банк має поінформувати при наявності підозрілих операцій по дробленню

Податкові наслідки дроблення та підозрілих операцій, фінмоніториінг VS податкова мінімізація

Обмін інформацією між податковою та фінмоном

Коли податкова оптимізація є підозрілою операцією

Які інструменти контролю використовує податкова – автоматичний обмін інформацією та оподаткування цифрових платформ. Як ці правила співвідносяться із вимогами та правилами фінмоніторингу

Як податкова відслідковує дроблення бізнесу і які порушення можуть «діагностувати»

Вартість

Вартість - 2800 грн 

Сформувати рахунок        Оплатити карткою