Організатор:

Дата та час проведення:

22 вересня 2022 р.

14:00-16:00 

Лектор

Галина СМИШЛЯЄВА

юрист, адвокат, медіатор, радник з правових питань
спеціаліст з питань оподаткування та захисту інтересів підприємств та підприємців при перевірках, господарського права та правового супроводу бізнесу, в т. ч. в інтернет
20+ років успішної практики
10+ років спікер у спеціалізованих заходах за темами правового супроводу бізнесу та оподаткування, в т.ч. в проектах Аудиторської фірми «АУДИТ-ІНВЕСТ» 

Програма

1. Ризик-орієнтований підхід – загальні поняття та особливості його застосування:

- визначення ризик-орієнтованого підходу,

- особливості застосування ризик-орієнтованого підходу на прикладах запитів податкових органів.

2. Критерії ризиків Державної податкової служби України для планування перевірок:

- податкові перевірки в період карантину та воєнного стану,

- порядок формування плану перевірок: високий, середній, незначний ступені ризику,

- що не заборонено – те дозволено: особливості окремих ризиків, як то співпраця з ФОП, одна ІР- або електронна адреса тощо,

- як використовувати запити податкових органів (краще до інших платників) в формуванні ризик-орієнтованого підходу компанії.

3. Бюро економічної безпеки України (скорочено БЕБ) – новий орган замість Державної фіскальної служби України:

- створення, організація діяльності, завдання та повноваження БЕБ,

- комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки,

- доступ БЕБ до державних реєстрів та іншої інформації,

- запити БЕБ та як реагувати на запити в порядку статті 93 КПК України.

4. Підстави для інспекційних відвідувань Держпраці:

- повноваження Держпраці в період воєнного стану,

- який порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю діє,

- співвідношення критеріїв ризиків ДПС та Держпраці,

- як реагувати на запит щодо невідповідності кількості працівників роботодавця обсягам виробництва до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності.

5. Аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції:

- зміни в валютному нагляді через воєнний стан,

- індикатори для аналізу валютних операцій та виявлення їх сумнівності,

- документи на підтвердження економічної доцільності (сенсу) валютної операції.

6. Фінмоніторинг через ризик-орієнтований підхід:

- критерії ризику та підозрілі фінансові операції,

- в чому зв’язок між боротьбою з ухиленням від сплати податків та фінмоніторингом.

Зареєструватися

Що отримає учасник вебінару:

• відеозапис вебінару;
• презентацію;
• роздатковий матеріал від лектора;
• відповіді на запитання по темі вебінару 

Вартість

Вартість - 1195 грн