Організатор:

Дата та час проведення:

29 березня 2023 р.

14:00 - 16:00

Лектор

Галина СМИШЛЯЄВА

• юрист, адвокат, медіатор, радник з правових питань;
• спеціаліст з питань оподаткування та захисту інтересів бізнесу при перевірках, господарського права та правового супроводу, в т. ч. бізнесу в інтернет,
• 20+ років успішної практики,
• 10+ років спікер у спеціалізованих заходах за темами правового супроводу бізнесу та оподаткування, в т.ч. в проектах Аудиторської фірми «АУДИТ-ІНВЕСТ»

Програма

Критерії легальності доходів бізнесу

• документальне оформлення господарських операцій та призначення платежів
• чим можна підтвердити реальність своїх господарських операцій і чи потрібно
• межі відповідальності при сумнівах контролюючих органів в легальності доходів
• що варто знати про одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Обмін податковою інформацією – кого це може стосуватись

• стадія запровадження в Україні стандартів обміну податковою інформацією
• підходи до перевірки джерел походження коштів власників
• зміни стосовно інформації про кінцевих бенефіціарних власників
• фінмоніторинг банків та запити органів ДПС - інструменти для контролю легальності доходів бізнесу
• як Держпраці стоїть на стражі легальності доходів бізнесу

Взаємозв’язок між податковими ризиками та ризиками фінмоніторингу

• система керування ризиками – хто головний
• хто з платників може підпасти під відбір ДПС та аналіз ризиків
• виявлений ризик – запит ДПС – податкова перевірка чи ризик, який усунено
• ризики через порушення валютного законодавства
• моніторинг заходів в компанії для запобігання та протидії ризикам

Що отримає учасник вебінару:

• Кожний учасник отримає можливість проаналізувати потенційні податкові ризики та ризики фінмоніторингу в діяльності компанії, яку він представляє, а в разі їх виявлення отримати рекомендації стосовно порядку дій для усунення таких ризиків
• Участь у вебінарі з колегами (до 5 слухачів від компанії)
• Презентацію та інші матеріали від лектора
• Відеозапис вебінару, без обмежень за часом і доступом
• Відповіді на питання за темою вебінару

Вартість

Вартість - 1470 грн