Документ: 
наказ Мін’юсту “Про затвердження Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб” від 13.09.2023 р. № 3258/5

Кому читати: 
юрособам

Що сталося: 
визначено процедуру притягнення юрособи, юрособи-резидента/фізособи-резидента, яка є засновником (учасником) юрособи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юросіб, установлених абз. 2 – 4 ч. 4 ст. 35 Закону № 755

Набирає чинності: 
не набув чинності

Відповідальність за порушення даних в ЄДР про бенефіціарів

Насамперед зазначимо, що з 1 жовтня набирає чинності Наказ № 2513/5/378, який передбачає обов’язок суб’єктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про бенефіціара або структуру власності юрособи та підтверджувати зазначені відомості. З цієї дати також починає працювати Порядок № 2542/5, який визначає процедуру та форму повідомлення Мін’юсту про розбіжності в бенефіціарних відомостях*.

І ось Мін’юст затвердив черговий важіль впливу у формі притягнення до відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

Зокрема, абз. 2 ч. 4 ст. 35 Закону № 755 передбачає, що до відповідальності притягуються особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до ЄДР, а також у неподанні або несвоєчасному поданні держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність.