Законом №2736 з 19.11.2022 р. посилено контроль за операціями з нерухомим майном та торгівлею культурними цінностями. Але головна мета нового закону — захист фінансової системи України від дій росії та білорусі.
Закон №2736 (див. «ДК» №48/2022) змінив ризик-орієнтований підхід до встановлення ділових відносин із деякими клієнтами.
Тепер фінустанови надаватимуть перевагу підтвердженій інформації. Наприклад, від фізосіб вимагатиметься підтвердження відсутності судимості, зокрема, за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Загалом актуальною стає бездоганна ділова репутація (що під цим розуміється, розповімо далі)!
Для чого і для кого такі посилені вимоги? Йдеться про захист економічних та внутрішніх інтересів нашої держави від загрози, спричиненої збройною агресією проти України. І тут ми говоримо не лише про рф, а й про республіку білорусь.
Адже, відповідно до ст. 1 Закону від 06.12.1991 р. №1932-XII «Про оборону України», під збройною агресію розуміють як вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупацію або анексію частини території України, так і дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення будь-яких дій, які підпадають під термін «збройна агресія».
Це спричинилося до необхідності закріплення у Законі №361 значно жорсткіших вимог до керівників суб’єкта первинного
<…>
Джерело: Дебет-Кредит – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!