1 листопада Верховна Рада схвалила законопроект «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 2179) у першому читанні.

Прийняття цього законопроекту є частиною міжнародних зобов’язань України.

Прийняття законопроєкту зокрема передбачає:

• перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
• дозвіл на використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
• збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);
• створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
• визначення штрафу за масштабні та системні порушення. Максимальний штраф для банків та фінансових установ складатиме 170 млн грн за системні порушення, а не поодинокі зловживання (для інших осіб – до 17 млн грн). Санкції будуть застосовуватися регуляторами, що проводять перевірки (НБУ, НКЦПФР та ін.);
• удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Додамо, що юросіб хочуть зобов’язати подавати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в розширеному обсязі, а розмір штрафу за неподання у відведені строки інформації про кінцевого бенефіціарного власника зросте до 17000-51000 грн.