Документ:
наказ Мін’юсту “Про затвердження Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи” від 14.09.2023 р. № 3265/5
Кому читати:
юридичним особам
Що сталося:
оновлено процедуру надіслання вимоги про пояснення до наданих відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)
Набирає чинності:
01.12.2023
Нагадаємо, окрім обов’язку юросіб розкрити та підтримувати в актуальному стані відомості про КБВ, це питання також зі свого боку моніторять відповідні контролери. У разі ж виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб’єктом первинного фінансового моніторингу, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності (зокрема виявлення неповноти, неточностей чи помилок в такій інформації у Держреєстрі) вони протягом 10 робочих днів сигналізують держреєстратору.
З документа
Зазначене повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи та звернення до юридичної особи з вимогою надати пояснення щодо виявленої можливої недостовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та підтвердити зазначені відомості. Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження зазначених відомостей, а також порядок їх розгляду встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
(ч. 6 ст. 51 Закону № 361)
Власне ж процедуру комунікації між уповноваженими юрособами та держреєстратором з цього приводу затверджено Наказом № 2211/5 (докладніше див. коментар “Пояснення бенефіціарних відомостей на вимогу держреєстраторів”).
А от коментованим документом Мін’юст оновив безпосередньо механізм надіслання відповідної вимоги.
Зокрема, вимогу надсилають в один із таких способів:
• через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
<…>
Джерело: Інтерактивна бухгалтерія – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:
