FATF та Організація економічного співробітництва та розвитку розробили Звіт “Зловживання громадянством і резидентством в інвестиційних програмах” (Misuse of Citizenship and Residency by Investment Programmes).
Програми громадянства та права на проживання через інвестиції (CBI/RBI) – це програми, керовані урядом, які надають громадянство або дозвіл на проживання іноземним інвесторам шляхом прискорення або обходу звичайних міграційних процесів. Ці програми можуть сприяти економічному зростанню за рахунок прямих іноземних інвестицій, але вони також привабливі для злочинців і корумпованих чиновників, які прагнуть уникнути правосуддя та відмити доходи, отримані злочинним шляхом, на мільярди доларів.
За належного керування програмами CBI або RBI можуть бути корисні як країни, що приймають, так і окремі особи, але на практиці такі програми створюють значні ризики відмивання грошей, шахрайства та інших форм зловживання.
<…>
Джерело: Вісник МСФЗ – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:
