Організатор:

Дата та час проведення:

19 травня 2026 р.
11:00 - 13:30

Трансляція відбуватиметься в ZOOM

Лектор

Ірина ТИМОШЕНКО

• Експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
• Автор і викладач курсів для головних бухгалтерів. Більше 10000 випускників
• Лектор. Більше 100 успішно проведених семінарів за різними бухгалтерськими напрямками
• Бухгалтер-практик, стаж 32 роки
• Податковий консультант, досвід 15 років.
• ПДВ, податок на прибуток, єдиний податок, зарплата та ін.

Програма

1. Що таке фінансовий моніторинг

2. Суб’єкти фінмоніторингу

3. Чи можна бухгалтеру – ФОП уникнути статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ)? І в який спосіб це можна зробити? Які КВЕД застосовувати, які терміни в договорах / рахунках / актах можна використовувати, щоб не підпадати під СПФМ?

4. Обов’язки СПФМ. Мінімальний пакет документів, який має бути у бухгалтера на кожного клієнта, щоб пройти перевірку без зауважень

5. Як бухгалтеру – підприємцю зареєструватися у Держфінмоніторингу та працювати з е-кабінетом

6. Як проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів перед встановленням ділових відносин. Як пояснити клієнту, що ідентифікація – це частина професійної послуги, за яку треба платити

7. Як на практиці застосовувати ризик орієнтовний підхід: низький, середній чи високий ризик. Які види діяльності є високоризиковими на думку Мінфіна та потребують особливої уваги бухгалтера

8. Якими безкоштовними сервісами користуватися для швидкої верифікації клієнта за 5 хвилин

9. Порогові та підозрілі операції. Про що бухгалтер зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг та як це зробити через е-кабінет

10. Річна звітність (форма 2-фінмон) до Мінфіну: як заповнити та подати

11. Чи зобов’язаний ФОП – СПФМ проходити навчання в Академії фінансового моніторингу

12. Відповідальність та штрафи: які реальні шанси, що до бухгалтера застосують штрафи в сотні тисяч, якщо він не зареєструвався як СПФМ

Вартість

Вартість участі - 2850 грн 2450 грн (при оплаті до 15.05.2026 р. включно)

Сформувати рахунок         Оплатити карткою

Зверніть увагу!