Мін’юст затвердив Порядок надання юрособою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника на вимогу держреєстратора. Наразі наказ ще не набрав чинності, проте варто готуватися вже.
Коротко нагадаємо, що торік Законом №2571 до Закону про держреєстрацію внесено зміни, якими передбачено таке:
1) при поданні даних про кінцевого бенефіціарного власника до державного реєстратора відбувається автоматична перевірка поданих даних про такого кінцевого бенефіційрного власника;
2) програмне забезпечення ЄДР має передбачати можливість пошуку взаємозв’язків у структурі власності юрособи між усіма кінцевими бенефіціарними власниками, які прямо або опосередковано володіють такою юрособою, самостійно чи спільно з іншими особами, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків між ними;
3) а інформація, яка вноситься до ЄДР про КБВ, має передбачати внесення повідомлення про виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності клієнта, зокрема про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ або структуру власності, яку вже подано державному реєстратору;
4) таким чином, програмне забезпечення ЄДР проставляє в ЄДР позначку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіційрного власника або структуру власності юрособи. А на вимогу Закону про фінмоніторинг державні реєстратори здійснюватимуть належну перевірку — заходи, що включають, зокрема, встановлення кінцевого бенефіційрного власника або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, і вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності).
І ось наразі маємо наказ Мін’юсту від 14.06.2023 №2211/5, яким затверджено Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду. Про його затвердження ми повідомили в «ДК» №26/2023, текст Порядку — «ДК» №26/2023.
<…>
Джерело: Дебет-Кредит – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:
